四川BTC诈骗案最新进展,跨省团伙覆灭,涉案金额逾千万,警方提醒警惕高收益陷阱
四川省公安机关通报一起特大虚拟货币（BTC）诈骗案最新进展：一个以“高额回报”为诱饵，通过虚假投资平台实施BTC诈骗的跨省犯罪团伙被彻底摧毁，抓获犯罪嫌疑人23名，冻结涉案资金逾1200万元，涉案受害者遍布全国10余个省份，此案的告破，再次敲响了虚拟货币投资诈骗的警钟，也为广大投资者敲响了“高收益必伴随高风险”的警示。
案件回顾：“稳赚不赔”的BTC投资陷阱
2022年年底,成都市民王先生报警称，其被一自称“资深投资导师”的人诱导，在一款虚假BTC交易平台投资，初期确实获得“高额返利”，但在投入50万元后，平台无法提现，对方也随之失联，接警后，四川省公安厅立即成立专案组，展开调查。
经查,该犯罪团伙通过社交平台、短视频等渠道，以“内部消息”“稳赚BTC收益”为噱头，添加受害者为好友，逐步建立信任后，诱导其下载其自制的虚假BTC交易平台，该平台伪造K线图、交易记录，让受害者误以为资金正在“增值”，实则资金直接流入犯罪团伙账户，一旦受害者要求提现，团伙便以“系统维护”“缴纳个人所得税”等理由拖延，直至失联。
最新进展：跨省协作，全链条打击犯罪
专案组历时8个月,辗转四川、云南、广东、福建等10余个省份，通过大数据分析、资金溯源等手段，最终锁定了以李某为首的犯罪团伙，该团伙分工明确，有人负责“引流”拉人，有人充当“导师”指导，有人搭建虚假平台，还有人负责“洗钱”转移资金，形成完整的犯罪链条。
2023年9月,警方开展集中收网行动，在云南昆明、广东深圳等地同步抓捕李某等23名犯罪嫌疑人，扣押作案手机50余部、电脑20余台，以及大量伪造的投资合同、平台后台数据，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：虚拟货币投资需警惕“三不要”
针对此类案件,四川省公安厅反诈中心负责人提醒广大市民，虚拟货币交易在我国不受法律保护，相关投资诈骗案件频发，
- 不要轻信“高收益”承诺：凡是宣称“稳赚不赔”“短期翻倍”的虚拟货币投资，均为诈骗陷阱，天下没有免费的午餐。
- 不要点击不明链接：切勿下载非官方渠道的投资APP，谨防虚假平台伪造数据，导致财产损失。
- 不要向陌生账户转账：投资务必通过正规金融机构，对要求“私人转账”“缴纳保证金”等行为，务必提高警惕，一旦发现被骗，立即报警。
延伸阅读：虚拟货币投资的法律风险
值得注意的是,我国监管部门多次明确，虚拟货币不具有法定货币地位，相关交易活动属于非法金融活动，2021年，央行等十部门联合印发《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，投资者参与虚拟货币交易，既不受法律保护，还可能面临资金损失、法律风险等双重隐患。
此次四川BTC诈骗案的告破,彰显了公安机关对电信网络诈骗犯罪的“零容忍”态度，也警示广大投资者：面对虚拟货币的“暴富”诱惑，务必保持理性，选择合法合规的投资渠道，切勿因贪小便宜而落入诈骗陷阱，造成不可挽回的损失。